考试试题
会计事项及时调整原则是指分支机构的授权应在支行(分行)设定的授权范围内随着会计管
客户洗钱分类管理的必要性说法正确的是:()A、客户洗钱风险分类是客户身份识别的唯
银行机构为办理规定业务而进行联网核查时,若个人的姓名、公民身份号码、照片和签发机
金融机构在报送可疑交易报告后,对可疑交易报告所涉()及时采取适当的后续控制措施,
金融机构及其工作人员应当依照规定认真履行反洗钱义务,审慎地识别可疑交易,不得从事
中国邮政储蓄银行反洗钱工作应遵循()主要原则。A.依法合规B.风险为本C.全员参
安全线是在抄纸过程中放入纸内的,是钞纸结构的组成部分。A.正确B.错误
贵金属纪念币可以正常流通A.正确B.错误
“金穗惠农通”工程的三个要素不包含()。A.惠农卡B.服务点C.电子渠道D.流动
我行专业贷款评级采用()。A.监管映射法B.内评法C.权重法D.标准法
系统内异议申请,是指()通过企业征信异议处理子系统向我行发送的企业征信异议申请任
信贷资产风险分类应坚持的原则是()。A.真实性原则B.规范性原则C.及时性原则D
办理国内信用证业务时,所提交的发票其日期原则上不得早于信用证开立前()。A.两个
为判断和评估被检查机构反洗钱组织机构建设方面的情况,中国人民银行及其分支机构可以
从形式渊源的角度看,反洗钱法律制度一般包括以下哪些层次()A.立法机关制定的专门